128 bin kişiyi dolandıran Zhimin Qian 61.000 Bitcoin’le yakalandı

Çin vatandaşı Zhimin Qian, diğer adıyla Yadi Zhang, Londra’daki Southwark Crown Court’ta kripto paraları yasadışı şekilde elde etmek ve bulundurmak suçunu kabul etti. Metropolitan Polisi, Qian’in 2014-2017 yılları arasında Çin’de 128.000’den fazla kişiyi dolandırarak çalıntı fonları Bitcoin cinsinden sakladığını açıkladı.

Polis, 47 yaşındaki Qian’in suçunu itiraf etmesinin, yedi yıl süren uluslararası bir kara para aklama soruşturmasının ardından gerçekleştiğini belirtti. Qian’den toplam 61.000 Bitcoin ele geçirildi.

Soruşturma, 2018’de suç gelirlerinin transferine dair bir ihbarın ardından başladı. Dedektif Sergeanti Isabella Grotto, Qian’in beş yıl boyunca adaletten kaçtığını ve tutuklanmasının çok sayıda ülkeyi kapsayan karmaşık bir soruşturmayı gerektirdiğini açıkladı.

Qian, sahte belgelerle Çin’den ayrılarak Birleşik Krallık’a girdi ve burada çalıntı parayı mülk alımı yoluyla aklamaya çalıştı.

Yardımcı ve ve para aklama faaliyetleri

Soruşturmaya göre Qian’e Çinli bir paket servis çalışanı olan Jian Wen yardım etti. Wen, geçen yıl suçtaki rolü nedeniyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Wen, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladı ve Kuzey Londra’da “milyon sterlinlik kiralık bir eve” taşındı. Ayrıca Dubai’de 500.000 sterlin değerinde iki mülk satın aldı.

Kamu Savcılığı (CPS), Wen’in söz konusu mülkleri Çin’den bir işveren adına aldığını iddia etse de, büyük miktardaki Bitcoin ve kaynağına dair kanıt eksikliği bunun suç gelirinden geldiğini gösterdiğini belirtti. Polis, Wen’den 300 milyon sterlin değerinde Bitcoin ele geçirdi.

Kurbanlar ve dolandırıcılık yöntemleri

Çin medyası Lifeweek’in 2024 raporuna göre, Qian’in projelerine yatırım yapan çoğunluğu 50–75 yaş arasındaki kişiler, “yüz binlerce ila milyonlarca yuan” yatırdı. Qian’in şirketi, Çin’i finans ve teknoloji merkezi yapma iddiasındaydı ve ülke genelindeki projelerini ve yatırımlarını sergiliyordu.

Bazı kurbanlar, iş insanları, banka çalışanları ve yargı üyeleri de dahil olmak üzere, arkadaş ve aile tavsiyesiyle Qian’in yatırım planına katıldı. Qian, kurbanlar tarafından “servet tanrıçası” olarak tanımlanıyordu.

Kripto paraların suçlular tarafından kullanımı

CPS Başkan Yardımcısı Robin Weyell konuyla ilgili söylediği sözlerde “Bitcoin ve diğer kripto paralar, suçluların varlıklarını gizlemesi ve transfer etmesi için giderek daha fazla kullanılıyor. Bu durum, dolandırıcıların suç gelirlerinden faydalanmasını sağlıyor” sözlerini kullandı.

BBC'nin haberine göre, Weyell, davanın Birleşik Krallık’taki en büyük kripto para ele geçirmesini içerdiğini belirterek, suçluların elindeki büyük meblağı gözler önüne serdiğini vurguladı.

Soruşturma devam ediyor

Metropolitan Polisinin Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanı Will Lyne, “Bu dava, yıllar süren özverili bir soruşturmanın sonucunu temsil ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Qian, cezai yargılamadan önce tutuklu bulunuyor ve ceza tarihi henüz belirlenmedi.