Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı, 313 milyon lira aklandığı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Forex yatırım dolandırıcılığı kapsamında bazı firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı tespit edildi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu ile Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin koordineli çalışması sonucu İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 48 şüpheli gözaltına alındı. MASAK analizleri, suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla altın alım-satımı gösterilerek sisteme sokulduğunu ve toplamda yaklaşık 313 milyon lira tutarında gelir aklandığını ortaya koydu.

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar

Operasyonlar İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da eş zamanlı gerçekleştirildi. Soruşturmada hedeflenen 59 şüpheliden 48’i yakalandı; soruşturma kapsamında aranan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Suç gelirlerinin aklanma yöntemi

Soruşturma bulgularına göre, dolandırıcılıkta kullanılan yöntemler arasında firmaların resmi sitelerinin birebir kopyalanması ve yatırımcıların bu sahte platformlara yönlendirilmesi yer aldı. Elde edilen gelirler paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına aktarıldı; MASAK analizleri bu işlemlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiğini tespit etti.

El konulan mal varlıkları ve finansal tespitler

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüphelilere ait olduğu belirlenen yaklaşık 120 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu yürütücülüğünde devam eden soruşturmada, MASAK ve Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik ve mali analizleri belirleyici oldu. Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri, el konulan varlıkların kaynağı ve paravan yapıların çözülmesine yönelik adli ve mali incelemeler sürüyor; soruşturmanın genişleyebileceği belirtiliyor.